Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van ...

In de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) staat dat meldingsplichtige instellingen cliëntonderzoek moeten doen.

Domein: rijksoverheid.nl Bekijk meer

Om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan, is er de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze criminaliteit ...

Domein: belastingdienst.nl Bekijk meer

1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: aanbieder van cryptoactivadiensten: een aanbieder van cryptoactivadiensten als ...

Domein: wetten.overheid.nl Bekijk meer

De Wet ter voorkoming van witwassing en financiering van terrorisme (Wwft) is in 2008 in het leven geroepen om het witwassen van geld en het financieren van ...

Domein: lexisnexis.com Bekijk meer

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is op 1 augustus 2008 in werking getreden. In 2018 en 2020 is de wet gewijzigd ter.

Domein: dnb.nl Bekijk meer

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het toezicht van de AFM met betrekking tot de Wwft is gericht op het bewaken en ...

Domein: afm.nl Bekijk meer

De Wwft, voluit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, is in het leven geroepen om te voorkomen dat crimineel geld wordt witgewassen ...

Domein: reglab.com Bekijk meer

De betekenis van Wwft is dus Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De wet is bedoeld om te voorkomen dat particulieren en bedrijven ...

Domein: companyinfo.nl Bekijk meer

Kort gezegd is een transactie of voorgenomen transactie 'ongebruikelijk' als die te maken kan hebben met witwaspraktijken of het financieren van terrorisme.

Domein: schaap.eu Bekijk meer

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) schrijft voor dat u dit onderzoek moet doen voordat u een in- en/of verkooptransactie ...

Domein: belastingdienst.nl Bekijk meer